Description du poste
Un établissement financier recherche un analyste KYC pour renforcer son département de conformité. Vous serez chargé de vérifier l’identité des clients, de comprendre la nature de leurs activités et de contrôler la cohérence des informations recueillies lors de l’entrée en relation ou des revues périodiques.
Missions principales
- Collecter et examiner les documents d’identification des clients.
- Vérifier les structures juridiques et identifier les bénéficiaires effectifs.
- Évaluer le niveau de risque des relations d’affaires.
- Effectuer les contrôles liés aux personnes politiquement exposées et aux sanctions.
- Actualiser les dossiers clients selon les procédures internes.
- Identifier les documents manquants ou les incohérences.
- Transmettre les dossiers sensibles à l’équipe conformité.
- Assurer la traçabilité des contrôles effectués.
Profil recherché
- Formation en finance, droit, économie ou gestion.
- Expérience en KYC, AML ou administration bancaire appréciée.
- Connaissance des exigences de lutte contre le blanchiment.
- Excellente capacité d’analyse et attention aux détails.
- Bonne maîtrise du français et de l’anglais.
Avantages proposés
- Formation aux réglementations financières luxembourgeoises.
- Travail avec des équipes spécialisées.
- Développement d’une expertise recherchée dans la finance.
- Possibilités d’évolution vers la conformité ou la gestion des risques.
Démarches de recrutement
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